布告编号：2019-022 证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：华夏证券 广州利洋水产科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议抉择布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 1.会议举行时刻：2019年6月6日 2.会议举行地址：公司会议室 3.会议举行方法：现场 4.宣布董事会会议告诉的时刻和方法：2019年6月3日以书面方法宣布 5.会议主持人：董事长马家好先生 6.会议列席人员：监事会全体成员 7.举行状况合法、合规、合规章性阐明： 本次会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所构成的抉择合法、有用。 （二）会议到会状况 会议应到会董事5人，到会和授权到会董事5人。 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于录用副总经理职务的方案》 1.方案内容： 为进一步标准公司办理，提高运营绩效，提名王秀新先生任公司副总经理，分担营销。 布告编号：2019-022 2.方案表决成果：赞同5票；对立0票；放弃0票。 3.逃避表决状况： 本方案不存在逃避表决状况。 4.提交股东大会表决状况： 本方案无需提交股东大会审议。 （二）审议经过《关于录用市场总监职务的方案》 1.方案内容： 为公司战略目标需求，提名谭泽加先生任公司市场总监，担任市场策划。2.方案表决成果：赞同5票；对立0票；放弃0票。 3.逃避表决状况： 本方案不存在逃避表决状况。 4.提交股东大会表决状况： 本方案无需提交股东大会审议。 三、备检文件目录 《广州利洋水产科技股份有限公司第二届董事会第八次会议抉择》 广州利洋水产科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日

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